El procedimiento, bautizado como “Operativo Berlín”, incluyó 16 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Catamarca y Jujuy, concentrándose la actuación local en la ciudad de El Carmen. Como resultado de la irrupción de las fuerzas especiales, 12 personas quedaron detenidas, entre las que se destacan dos hijos del líder del clan que figuraban al frente de la logística financiera.
Encomiendas, mulas bancarias y empresas pantalla
La causa judicial, tramitada ante el Juzgado Federal N° 2 de Rawson, comenzó al detectarse el envío de encomiendas con sustancias ilícitas desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Patagonia. La investigación patrimonial determinó que la banda utilizaba una amplia red de mulas bancarias y administradores de cuentas para ocultar las ganancias del narcotráfico.
Para blanquear los fondos, la organización montó en el Gran Chaco y Corrientes una serie de comercios que funcionaban como pantalla, incluyendo una cadena de gimnasios, una casa de comidas y una distribuidora de agua, empresas manejadas por el círculo directo de Menocchio.
Millonario secuestro de dinero, armas y tecnología
Durante los operativos simultáneos, los efectivos federales secuestraron dosis de cocaína, armas de fuego de diversos calibres, 391 cartuchos y una importante suma de dinero que supera los 73 millones de pesos argentinos, además de dólares, euros y guaraníes.
Asimismo, se incautaron cinco vehículos, motocicletas, máquinas de contar billetes, posnet, drones y decenas de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento informático. Todos los aprehendidos quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales por infracción a la Ley Nacional de Drogas y lavado de activos.
