El ex diputado José Luis Espert presentó este miércoles un descargo de 65 páginas ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de u$s200.000 que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado recientemente por lavado en Estados Unidos.
José Luis Espert pidió su sobreseimiento: "Sin origen ilícito probado no hay nada que lavar"
Ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, el ex diputado sostuvo que la transferencia correspondió a un contrato de consultoría y rechazó que las operaciones posteriores hayan buscado ocultar el origen del dinero.
El economista rechazó cada uno de los puntos de la imputación, sostuvo que el dinero tuvo como origen un contrato de consultoría y pidió su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito.
Espert presentó ante el juez federal Lino Mirabelli su ampliación de indagatoria en un descargo de 65 páginas, acompañado por documentación, con el que busca refutar la acusación por presunto lavado de activos.
El dirigente imputado sostuvo que la hipótesis de la investigación no solo carece de pruebas sino que, según planteó, resulta incompatible con la forma en que fueron realizadas las operaciones cuestionadas.
La imputación, según detalló el propio Espert, se centra en cinco hechos: la recepción en enero de 2020 de USD 200.000 en una cuenta bancaria de Estados Unidos, enviados desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico Machado; el posterior ingreso de parte de ese dinero a la Argentina, retiros de efectivo y la compra de un automóvil; la utilización posterior de esos fondos para adquirir otro vehículo y realizar una inversión inmobiliaria; el supuesto origen ilícito del dinero y, finalmente, una presunta maniobra de ocultamiento mediante la sociedad Varianza S.A., cuestiones contables y declaraciones impositivas.
“Nadie lo probó”: la defensa sobre el origen de los u$s200.000
Uno de los principales argumentos de Espert apunta directamente al supuesto origen ilícito de los fondos. “La imputación dice: ‘el dinero era ilícito’. Respondo: nadie lo probó”.
El economista sostuvo que la cuenta desde la cual recibió el dinero era la cuenta comercial de una empresa de aviación y que por allí se realizaban operaciones con numerosas contrapartes. Remarcó además que, según su descargo, ningún tribunal argentino o extranjero declaró que esa transferencia específica proviniera de un delito.
“El propio pedido fiscal usa la palabra ‘presuntamente’”, señaló Espert, y agregó: “Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.