Nacionales Un fiscal pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero La acusación sostiene que se usaron empresas de Toviggino como “fachada” para “ejecutar negocios ilícitos”
Nacionales El Gobierno creó un Consejo para prevenir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica.
Nacionales Argentina zafó de la "lista gris" de GAFI, que penaliza a países que no combaten el lavado de dinero El plenario del organismo dio a conocer en París el resultado de la votación sobre el caso argentino. La evaluación comenzó el año pasado. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar un resultado negativo.
Policiales Jujuy: comerciante implicado en lavado de activos y contrabando, tenía 115 millones de pesos El hombre acumula varias causas desde 2022 . Lo acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador de Jujuy.
Nacionales Lavado de dinero: el gobierno lanzó nuevas medidas para prevenir delitos financieros De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional. También recuerda que "a Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas" por lo que es necesario profundizar en la materia.
Mundo Condenaron a la enfermera y al guardaespaldas de Hugo Chávez a 15 años de prisión Claudia Patricia Díaz Guillén se desempeñó además como Tesorera nacional y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fue encargado de seguridad del Palacio presidencial de Miraflores. Fueron encarcelados por lavado de dinero.
Nacionales El abogado de Cristina Fernández de Kirchner destacó que "se dictó un fallo conforme a derecho" La decisión implica que no se haga un juicio oral y público, aunque el fallo aún puede ser apelado y revisado en instancias superiores.
Nacionales Cristina y sus hijos sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces El tribunal oral que debía juzgarla cerró los expedientes contra la vicepresidenta en los que estaba acusada de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros con Lázaro Báez y Cristóbal López.
Nacionales Rosario: mataron a balazos a un testigo protegido en una causa narco Le dispararon frente a su esposa e hijos. Recibió dos impactos en la cabeza y uno en el glúteo. Ya habían intentado asesinarlo en enero.
Nacionales La Oficina Anticorrupción pidió 8 años de cárcel para Lázaro Báez Es por la causa de lavado de activos, también solicitó condenas para los cuatro hijos del empresario, para el financista Federico Elaskar, el mediático Fabián Rossi, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, en su alegato de por videoconferencia.
