Argentina progresó en la lucha contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió ayer un comunicado sobre los resultados de las deliberaciones efectuadas en México en el marco del plenario del organismo celebrado la semana pasada, en donde se pronunció sobre "el progreso hecho por la Argentina" en la materia, según reza el título del texto publicado en su página web.
Allí se explica que el GAFI escuchó el reporte del país y los avances efectuados desde el informe presentado en febrero de 2011, y reconoció los importantes esfuerzos legislativos alcanzados en la mejora de la criminilización del lavado de dinero.
Basados en un análisis inicial de las recientes incorporaciones, el GAFI expresó algunas preocupaciones específicas aún por revolver en la materia.
En este sentido, se rerifió a las "deficiencias" pendientes de resolución, cuyo progreso "aún no tuvo lugar", como en los referidos a "la criminalización del financiamiento del terrorismo".
Se trata de un tema pendiente, que el país abordó para su consideración a futuro en su plan de acción, que precisamente fue aprobado en el plenario efectuado en México. "Implica la toma de medidas por el lapso de un año, para lo cual el país será sometido a revisiones trimestrales", según precisó el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral.
El GAFI mencionó que persisten "serias preocupaciones" identificadas en el documento titulado “Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process”, por lo que continuará evaluando el progreso del país, en el contexto de las medidas que el GAFI acordó seguir bajo al refuerzo de sus procedimientos de seguimiento para miembros que resultan insuficientes conforme a las Recomendaciones del GAFI.
Fuente: TELAM