Investigan una compleja trama de estafas con 15 denuncias acumuladas en Libertador
La Fiscalía unificó los expedientes tramitados desde el año pasado contra un mismo sujeto. Avanzan con pericias contables y apertura de celulares para evaluar la imputación formal.
- Estafas en cadena: Investigan una compleja red de fraudes con 15 denuncias acumuladas en Libertador.
- Pericias en curso: Avanzan con análisis contables y extracción de datos de celulares secuestrados.
- Escala penal: El delito prevé hasta 6 años de prisión, pero podría agravarse por reiteración.
Una investigación por presuntas maniobras defraudatorias en cadena tomó impulso en la provincia. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Libertador General San Martín, conducida por el fiscal Lian Resúa, unificó un total de 15 denuncias radicadas contra un mismo sujeto para analizar el caso bajo un abordaje integral y determinar la magnitud económica del perjuicio.
Las actuaciones, que se iniciaron con causas tramitadas desde el año pasado en la Fiscalía de Delitos Económicos, fueron remitidas a un solo despacho tras la radicación de la última denuncia.
La estrategia de acumulación busca establecer la mecánica operacional del sospechoso, la cual incluiría transferencias hacia distintas entidades bancarias, comprobantes mediante capturas de pantalla y entregas de dinero en efectivo.
Allanamientos y peritaje a dispositivos móviles
En el marco de la recolección de evidencias, las autoridades concretaron registros domiciliarios donde se logró el secuestro de equipos electrónicos, entre ellos el teléfono celular del investigado. Los dispositivos se encuentran actualmente bajo procesos de extracción técnica para reconstruir los contactos y las operaciones ejecutadas.
A la par de las diligencias tecnológicas, el área Contable Forense del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante un exhaustivo análisis financiero. Las actuaciones no solo apuntan a cuantificar los montos involucrados, sino también a determinar si existieron colaboradores o terceras personas que hayan participado en la recepción de fondos, bienes o firma de documentación.
Escala penal y eventuales medidas de restricción
Hasta el momento, el sujeto no ha sido citado a audiencia de imputación formal ni pesa sobre él una medida restrictiva de la libertad. El avance procesal quedará condicionado al resultado de los peritajes en curso y al riesgo de fuga o entorpecimiento que determine la fiscalía.
Desde el punto de vista legal, el delito de estafa prevé penas de hasta 6 años de prisión. No obstante, de acreditarse la comisión de múltiples hechos independientes, la carátula podría virar a estafas reiteradas en concurso real, marco que elevaría sustancialmente la escala penal computable.