Juicio a Lázaro Báez: reiteran el pedido de repatriar USD 850.000
El pedido había sido realizado originalmente por el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello el 12 de agosto de 2016. Infobae pudo saber que el nuevo exhorto enviado por el TOF 4 a Cancillería salió traducido el miércoles de esta semana hacia la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Suiza. El plazo para que llegara a este país vencía hoy.
Con la firma del juez Nestor Costabel, también se solicitó la repatriación de los fondos depositados en la cuenta Nº 511481 de Tyndall Limited Inc en ese banco suizo, a los fines de ser depositados a la orden del TOF en una cuenta del Banco Nación denominada "30172013 Causa Báez".
En el exhorto, se detalla que Tyndall Limited tiene como presidente al contador de Báez, Daniel Pérez Gadin, y como secretario al abogado del empresario, Jorge Chueco. También se menciona que, de la documentación para la apertura de la cuenta, surge que posee asociada una tarjeta de crédito que tiene "adicionales a favor de Martín y Luciana Báez". Todos los mencionados, menos la hija mayor de Lázaro, están actualmente presos en el penal de Ezeiza.
Tyndall también había abierto otra cuenta (Nº 608743) en el Safra Sarasin Bank, el 19 de julio de 2012, nuevamente con la firma de Pérez Gadín y Chueco, que tenía como beneficiarios finales a la Fundación Kinsky y a los cuatro hijos del empresario: además de Martín y Lucian, los dos menores, Leandro y Melina.
Esta cuenta – dada de baja el 5 de mayo de 2013- recibió acreditaciones de las firmas SGI Argentina SA y Marketing and Logistic Management SA, y desde ella hubo una transferencia de USD 5.646.331 a otra cuenta de la Fundación Kinsky en Ginebra, Suiza, que tenía a su vez como beneficiarios finales a los hijos de Báez.
En los fundamentos del pedido, el Tribunal menciona el juicio oral que actualmente se está llevando a cabo contra 25 acusados vinculados a Báez, por su participación en "una estructura que canalizó fondos de origen ilícito que en definitiva eran suministrados por Lázaro Antonio Báez, ya sea en el proceso de expatriación -y repatriación parcial- de una suma cercana los 60 millones de dólares y/o mediante la adquisición de bienes y servicios".
Según la acusación leída en el juicio oral que se está llevando a cabo en los Tribunales de Comodoro Py, "desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza". En ese marco, el TOF 4 recuerda que se dictaron embargos contra las personas involucradas en el juicio de hasta 10.500.000 pesos.
Fondos congelados en Bahamas
De acuerdo a lo que detectó la Unidad de de Información Financiera (UIF), desde Suiza se transfirieron a una cuenta a nombre de la firma Kinky en Bahamas, USD 10,4 millones, de los cuales luego habrían sido "sustraídos" aproximadamente USD 5,5 millones. Este movimiento de dinero le valió que, a pedido del fiscal Abel Córdoba, el TOF 4 dispusiera la detención de Martín Báez.
El TOF 4 pidió el congelameinto de esos fondos, medida que fue concretada por las autoridades de Bahamas. Ahora, este Tribunal aguarda el resultado de la audiencia que se realizó el 8 de marzo en Bahamas, para resolver el pedido de los abogados de Lázaro y Martín Báez de levantar el congelamiento de esos fondos.
En diálogo con Infobae, el abogado de Báez padre e hijo en Buenos Aires, Víctor Hortel, sostuvo que "esos movimientos de dinero fueron anteriores a que Martín fuera procesado y que se dictaran medidas cautelares sobre sus bienes".
Fuente: Infobae